本公司召開 111 年股東常會

本公司召開 111 年股東常會

本公司召開 111 年股東常會

華友聯開發股份有限公司一一一年股東常會會議議程

一、時  間:

中華民國111年6月23日(星期四) 上午九時整

二、地  點:

高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項:

(一)、110年度營業報告。
(二)、110年度審計委員會查核報告。
(三)、110年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(七)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告,並更名為「永續發展實務守則」。

五、承認事項:

(一)、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司110年度盈餘分配案。

六、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)、本公司預計處分位於桃園市楊梅區上田段土地案。

七、選舉事項:第二十屆董事選舉案。

八、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

九、臨時動議

十、散會

本公司 110 年股東常會延期召開日期

本公司 110 年股東常會延期召開日期

本公司 110 年股東常會延期召開日期

華友聯開發股份有限公司一○年股東常會會議議程

一、時  間:

中華民國110年7月5日(星期一) 上午九時整

二、地  點:

高雄市鳳山區文龍路85號(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項:

(一)、109年度營業報告。
(二)、109年度審計委員會查核報告。
(三)、109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

五、承認事項:

(一)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。

六、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

七、臨時動議

八、散會

本公司 110 年股東常會延期召開日期

本公司召開 110 年股東常會

本公司召開 110 年股東常會

華友聯開發股份有限公司一○年股東常會會議議程

一、時  間:

中華民國110年6月17日(星期四) 上午九時整

二、地  點:

高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

三、主席致詞

四、報告事項:

(一)、109年度營業報告。
(二)、109年度審計委員會查核報告。
(三)、109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。
(四)、108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(五)、109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

五、承認事項:

(一)、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。

六、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

七、臨時動議

八、散會