● 董事會

董事會決議事項

● 董事會個別成員專業背景 及 董事會多元化政策

● 董事會成員及重要管理階層之接班計劃

一、本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
　　1、誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。

　　2、整體董事會專長面向，需具有與本公司所營業務相關的產業經驗(如：房地產、法律、銀行、會計、稅務)及專業能力(如：經營管理、領導決策、危機處理、產業知識)。

　　3、該成員之加入，預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。

二、本公司訂有「董事會績效評估辦法」並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、對公司營運之參與程序、內部關係經營與溝通、董事專業職能與持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

三、本公司董事長年輕有為，領導風格具備活力積極，因此遇重大決策案時除參考專業人士(如會計師及律師)建議外，由董事長與高階主管(營業副總及財務副總等)討論決策方向，而高階主管帶領多位中階主管(協理、經理)，中階主管扮演之角色主要為：1.落實決策者及2.基層員工與高階主管溝通之橋樑。
本公司提供教育訓練機會(內訓或外訓)，使管理階層人員能提升其專業知識及技 能，進而提升工作效率，中階主管平日亦參與主管會議及各部門之會議討論，另本公司落實職務代理人之機制，當高階主管休假或出差時，委由中階主管代為執行職務，因此藉由會議溝通討論過程及職務代理機制不斷累積經驗，除了能夠培養中階主管處理人與事之能力，更可傳達公司核心價值及未來藍圖，以避免公司產生人力斷層，進而達到公司整體營運方向一致，因應快速變化之環境。

四、本公司董事會成員及重要管理階層之接班計劃及其運作情形如下：

● 董事會定期執行績效評估情形

1. 本公司每年定期執行整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效內部自評。

2. 董事會評估面相分別為對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修暨內部控制。

3. 董事成員評估面相分別為公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修暨內部控制。

4. 功能性委員會評估面相分別為對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任暨內部              控制。

5. 民國110年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會運作績效良好。

● 獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與會計師之單獨溝通情形：

獨立董事與會計師每年至少召開一次單獨會議，討論內控、財報查核…等相關事宜，單獨溝通情形如下：

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

1. 內部稽核主管於每月底將上月之稽核報告彙整為「稽核報告摘要表」，連同稽核報告電子檔交付獨立董事查閱。
2. 內部稽核主管定期向審計委員會報告「內部稽核結果」、提送「年度稽核計畫」、「內部控制制度聲明書」及修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
3. 獨立董事與稽核主管每年至少一次召開一次單獨會議，討論稽核業務執行情形及成效、次年度稽核工作及目標、獨立董事關心查核事項…等。
4. 本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道多元且順暢。
5. 獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形如下：

 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(財務會議議事錄)如下：

● 獨立董事選任資料

105 年股東常會：

107 年股東常會：

108 年股東常會：

● 薪酬委員會

一、本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，定期就本公司董事及經理人之績效、薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供決策之參考。委員會成員人數為三人，每年至少召開兩次會議。

二、本公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形如下：

● 審計委員會

一、審計委員會之職能，係以專業角度協助董事會監督公司在執行有關財務、會計、內部控制及重大交易之品質和誠信度。
二、審計委員會審議的事項：
審核公司年度財務報告、內部稽核、公司內部控制制度、重大之資產、資金貸與、背書或提供保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品、關係人交易等之情形；簽證會計師之委任、解任或報酬；財務、會計或內部稽核主管之任免等。
三、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開四次會議。
四、本公司審計委員會之組成、職責及運作情形如下：