● 董事會

董事會決議事項

109 年

108 年

107 年

● 董事會多元化政策

董事會多元化情形

董事會個別成員專業背景

● 董事會成員及重要管理階層之接班計劃

一、本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
  1、誠信、負責、創新並具有決策力,與本公司核心價值相符,且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。
  2、整體董事會專長面向,需具有與本公司所營業務相關的產業經驗(如:房地產、法律、銀行、會計、稅務)及專業能力(如:經營管理、領導決策、危機處理、產業知識)。
  3、該成員之加入,預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。
二、本公司訂有「董事會績效評估辦法」並定期辦理績效評估,藉由相關衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、對公司營運之參與程序、內部關係經營與溝通、董事專業職能與持續進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
三、本公司董事長年輕有為,領導風格具備活力積極,因此遇重大決策案時除參考專業人士(如會計師及律師)建議外,由董事長與高階主管(營業副總及財務副總等)討論決策方向,而高階主管帶領多位中階主管(經理),中階主管扮演之角色主要為1.落實決策者及2.基層員工與高階主管溝通之橋樑。
本公司提供教育訓練機會(內訓或外訓),使管理階層人員能提升其專業知識及技 能,進而提升工作效率,中階主管平日亦參與主管會議及各部門之會議討論,另本公司落實職務代理人之機制,當高階主管休假或出差時,委由中階主管代為執行職務,因此藉由會議溝通討論過程及職務代理機制不斷累積經驗,除了能夠培養中階主管處理人與事之能力,更可傳達公司核心價值及未來藍圖,以避免公司產生人力斷層,進而達到公司整體營運方向一致,因應快速變化之環境。
四、本公司董事會成員及重要管理階層之接班計劃及其運作情形如下:

職稱

接班計劃

培訓情形

達成情形

董事長

董事長年輕有為,尚無接班計劃,故不適用。

參加教育訓練、持續學習專業知識及技能。

不適用

董事

建置董事人選資料庫、定期辦理績效評估,以作為日後遴選董事之參考。

參加教育訓練、持續學習專業知識及技能。

持續進行中

總經理

培養重要管理階層,藉由帶領與學習,使公司人才得以晉升,以達成接班目標。

參加內部或外部教育訓練,持續學習專業知識及所需技能。

持續進行中

重要管理階層

培養中階管理階層,藉由帶領及學習,使公司人才得以晉升,以達成接班目標。

參加內部或外部教育訓練,持續學習專業知識及所需技能,並落實職務代理人制度等。

持續進行中

中階管理階層

拔擢初階管理階層,將其列為中階管理階層之儲備人才。

參加內部或外部教育訓練,並藉由重要管理階層培養其接班所需技能。

持續進行中

 

● 董事會定期執行績效評估情形

1. 本公司每年定期執行整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效內部自評。
2. 董事會評估面相分別為對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修暨內部控制。
3. 董事成員評估面相分別為公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修暨內部控制。
4. 功能性委員會評估面相分別為對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任暨內部              控制。
5. 民國一○八年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會運作績效良好。

● 獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :
1. 內部稽核主管每月底前將上月之稽核報告彙整成「稽核報告摘要表」,連同稽核報告電子檔交付獨立董事查閱。
2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦不定期向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分          溝通。
3. 會計師於會議中,針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
4. 內部稽核主管依規定列席董事會及審計委員會報告內部稽核業務執行狀況。
5. 本公司內部稽核主管與獨立董事之溝通管道多元且順暢。

 

 二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(財務會議議事錄)如下:

109 年財務會議議事錄

108 年財務會議議事錄

107 年財務會議議事錄

● 獨立董事選任資料

105 年股東常會:

職稱

被選舉人姓名

當選權數

備註

獨立董事

林仁益

44,705,587

18屆董事全面改選,任期自105/06/24

108/06/23

獨立董事

柯博昌

44,681,437

18屆董事全面改選,任期自105/06/24

108/06/23,於107/02/01辭任。

107 年股東常會:

職稱

被選舉人姓名

當選權數

備註

獨立董事

曾文哲

63,380,905

補選一席獨立董事, 任期自107/06/21108/06/23

108 年股東常會:

職稱

被選舉人姓名

當選權數

備註

獨立董事

林仁益

62,845,705

19屆董事全面改選,任期自108/06/21111/06/20

獨立董事

曾文哲

62,845,696

19屆董事全面改選,任期自108/06/21111/06/20

獨立董事

洪吉山

62,835,422

19屆董事全面改選,任期自108/06/21111/06/20

● 薪酬委員會

一、本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。委員會成員人數為三人,每年至少召開兩次會議。
二、本公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形如下:

109年

108年

● 審計委員會

一、審計委員會之職能,係以專業角度協助董事會監督公司在執行有關財務、會計、內部控制及重大交易之品質和誠信度。
二、審計委員會審議的事項:
審核公司年度財務報告、內部稽核、公司內部控制制度、重大之資產、資金貸與、背書或提供保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品、關係人交易等之情形;簽證會計師之委任、解任或報酬;財務、會計或內部稽核主管之任免等。
三、本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開四次會議。
四、本公司審計委員會之組成、職責及運作情形如下:

109年

108年