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本公司召開108年股東常會



華友聯開發股份有限公司一○八年股東常會會議議程


一、時  間:

  中華民國一○八年六月二十一日(星期五)上午九時整


二、地  點:

  高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)


三、主席致詞


四、報告事項:

  (一)、一○七年度營業報告。

  (二)、一○七年度監察人審查決算表冊報告。

  (三)、一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配之報告。

  (四)、修訂本公司「董事會議事規則」部分內容報告。

  (五)、修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分內容報告。

  (六)、修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分內容,

     並更名為「董事 及經理人道德行為準則」報告。


五、承認事項:

  (一)、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

  (二)、本公司一○七年度盈餘分配案。


六、討論事項:

  (一)、本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

  (二)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

  (三)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容,並更名為「董事選舉辦法」案。

  (四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分內容案。

  (五)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。

  (六)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。


七、選舉事項:

  (一)、第十九屆董事選舉案。


八、其他議案:

  (一)、解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。


九、臨時動議


十、散會

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