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董事會

董事會決議事項

董事會多元化政策
董事會定期執行績效評估情形

本公司每年定期執行董事會及其功能性委員會之績效自我評估,包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等評量指標之實際執行情形,民國一○七年度評估結果董事會及其功能性委員會運作績效良好。

獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :

  1. 內部稽核主管每月底前將上月之稽核報告彙整成「稽核報告摘要表」,連同稽核報告電子檔交付獨立董事及監察人查閱。

  2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦不定期向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

  3. 會計師於會議中,針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

  4. 內部稽核主管依規定列席董事會向董事及監察人報告內部稽核業務執行狀況。

  5. 本公司內部稽核主管與獨立董事及監察人之溝通管道多元且順暢。

獨立董事選任資料

105年股東常會:

107年股東常會:

108年股東常會:

薪酬委員會

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。委員會成員人數為三人,每年至少召開兩次會議。