獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :

1.內部稽核每月底前將上月之稽核報告彙整成「稽核報告摘要表」,連同稽核報告電子檔交付獨董及監察人查閱。
2.獨董及監察人查閱稽核報告後若有疑問或指示,會來電或email向內部稽核主管詢問或告知辦理。
3.每件稽核報告均需追蹤其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告交付獨董及監察人查閱。
4.內部稽核主管依規定列席董事會向董事及監察人報告內部稽核業務執行狀況。
5.本公司內部稽核主管與獨董及監察人之溝通管道多元且順暢。

 

105年度獨立董事與會計師之溝通情形(財務會議議事錄)

105年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

106年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(財務會議議事錄)