獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :

1.內部稽核主管每月底前將上月之稽核報告彙整成「稽核報告摘要表」,連同稽核報告電子檔交付獨立董事及監察人查閱。
2.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦不定期向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
3.會計師於會議中,針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
4.內部稽核主管依規定列席董事會向董事及監察人報告內部稽核業務執行狀況。
5.本公司內部稽核主管與獨立董事及監察人之溝通管道多元且順暢。

 

105年度獨立董事與會計師之溝通情形(財務會議議事錄)

105年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

106年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(財務會議議事錄)

107年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(財務會議議事錄)